银行岗位

小企业评级要注重现场调查，注意收集借款企业、经营者的信用状况，经营者的家庭资产、收支情况等（

目前我行开办的个人通知存款分为一天通知存款和七天通知存款两个品种。

客户洗钱风险分类不需要考虑业务因素。（)

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。（)

简述《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条使用限制规定。

镉、汞、锌、铜、铁等金属离子常以金属硫蛋白形式贮存在（)。A.肝、肾B.肺、脑C.心、脑D.胃、肠E.心、肺

人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：A.上海总部B.杭州中心支行C.宁波市中心支行D.金华市中心

永久保管的会计档案包括（)A.固定资产卡片B.有权机关查询、冻结及扣划书C.记账凭证、原始凭证及附件

某储户1999年8月1日存入两年期定期储蓄5000元，存款月利率为9‰;该储户于2001年11月30日才支取，支

第五套人民币 1元硬币及第四套人民币1元硬币相比，增加了边部滚字防伪特征。

清查活动中唐山银监分局要求农村信用社强化全员责任意识，按规定落实“五问责”的自查保障机制，“五

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可以交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱分析中心报告。（)

若副卡卡片限额为账户额度的100%，则副卡的可支用金额与主卡相同。（)

本地柜面临时挂失（含紧急挂失）有效期为5天，有效期内未办理后续处理，系统在（）后对账户自动解除挂失状态

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